董事會職責與組成

職稱	姓名	國籍	主要經（學）歷
董事 YFY Global Investment B.V.	何奕達	台灣	永道射頻技術股份有限公司董事長永豐餘消費品實業股份有限公司董事長元太科技工業股份有限公司董事永昇圃農業生物科技股份有限公司董事長財團法人時代基金會董事長台灣玉山科技協會理事
董事	林秉毅	台灣	永道射頻技術股份有限公司副董事長永奕科技股份有限公司董事長 RAIN Alliance 董事
董事永豐餘建設開發	溫宏仕	台灣	永道射頻技術股份有限公司總經理友達光電有限公司副廠長群創光電股份有限公司處長福葆電子股份有限公司協理
董事永豐餘典範投資	駱秉正	台灣	永豐餘投資控股股份有限公司董事暨總經理瑞士銀行台灣區董事總經理
獨立董事	雷振宏	台灣	信磊合署會計師事務所執業會計師勤業眾信聯合會計師事務所協理
獨立董事	李慶義	英國	Branded Lifestyle Holdings Limited,董事達爾膚生醫獨立董事
獨立董事	邱仁鈿	台灣	美國麻省理工學院博士碩網資訊股份有限公司董事暨總經理株式会社Idrasys取締役ミラクシアエッジテクノロジー株式会社取締役

本公司於2022年7月12日第二屆第二次董事會通過訂定「公司治理守則」，在第三章「強化董事會職能」中，第一節「董事會結構」中訂有董事成員多元化的方針。

本公司董事成員的專業背景包括有產業背景、經營管理背景及會計背景等，衡諸本屆董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有何奕達董事、林秉毅董事、溫宏仕董事、駱秉正董事。

本公司獨立董事成員，專業能力：

本公司董事會成員中，具員工身份之董事有3位(42.9%)、獨立董事有3位(42.9%)。

本公司於2022年7月12日董事會，決議通過「董事會績效評估辦法」，規範本公司董事會及功能性委員會每年應執行內部績效評估，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

本公司已完成2023年董事會績效評估執行情形，並於2024年3月12日董事會報告評估結果。

評估週期	每年執行一次
評估期間	2023年01月01日至2023年12月31日
評估週期	每年執行一次
評估範圍	整體董事會
評估週期	每年執行一次
評估方式	董事自評
評估內容	本公司董事會績效評估之衡量項目，涵蓋下列六大構面： 1. 對公司營運之瞭解與建議。 2. 提升董事會決策品質。 3. 董事會組成與結構。 4. 董事之選任及持續進修。 5. 內部控制。 6. 對永續經營之關注
評估結果	董事會議事單位於2024年1月30日將績效評估相關自評問卷提供給各董事，並於2024年2月7日回收問卷，經彙整評估結果： 1.董事會之自評結果為「優」(得分4.83)。 2.評估結果分別於2024年3月12日召開董事會報告，以作為日後改進之參考。