公司治理
公司設置推動公司治理兼職單位運作及執行情形
- 本公司已訂定「公司治理實務守則」，於2022年8月經董事會決議通過，指定林冠宇財務長擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。其已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。
- 公司治理人員主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
- 董事及公司治理人員進修情形如下：
職稱 姓名 日期 主辦單位 課程 時數 董事長 何奕達 2022/9/23 中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3小時 董事 林秉毅 2022/9/23 中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3小時 董事 溫宏仕 2022/9/23 中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3小時 董事 駱秉正 2022/9/7 證券期貨市場發展基金會 董事與監察人暨公司治理主管實務進階研討會 3小時 獨立董事 雷振宏 2022/9/23 中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3小時 獨立董事 李慶義 2022/9/23 中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3小時 獨立董事 邱仁鈿 2022/9/23 中華公司治理協會 公司治理與證券法規 3小時 公司治理主管 林冠宇 2022/4/11 會計研究發展基金會 公司經營權爭奪相關法律責任與案例解析 3小時 2022/4/22 台灣永續能源研究基金會 認真淨零成就永續2030 3小時 - 本公司設有發言人、代理發言人及提供電子郵件信箱，處理股東建議、疑義或糾紛等問題。並有委任之常任律師處理訴訟事宜。
- 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「關係人交易處理程序」等相關辦法為遵循依據，落實對關係企業風險控管機制及防火牆管理。
- 本公司已訂定「防範內線交易之管理作業程序」，禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利，以保障投資人及維護公司權益。
- 董事會績效評估：
本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於2022年7月通過「董事績效評估辦法」，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次，並於年度結束時執行當年度績效評估。
企業社會責任執行情形
本公司已訂定「永續暨社會責任守則」。
本公司推動企業社會責任專責單位「永續發展中心」，負責規劃、宣導與推動，盡力履行企業社會責任。
本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：
| 議題 | 評估項目 | 風險管理政策或策略 |
|---|---|---|
| 員工 | 職業安全 | 為提供安全的工作環境，成立專責單位，積極推動相關業務。定期實施各項防災演練及定期召開工安檢討會外，並加強設備安全檢查，積極改善工作環境與安全防護設施。 |
| 社會 | 社會經濟與法令遵循 | 是否建立公司治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 外在各式法令與環境的變化，如無對應的組織進行積極應對將可能導至未來潛在的法令風險。 |
| 環境 | 環境保護 | 本公司雖然不屬於高排污、高耗能產業，對環境保護工作仍積極關注，在生產製造過程均恪遵相關環保法令規範，盡力達成減廢低耗，提高回收比率，長期持續進行環境保護工作，訂定執行計劃和方案， |
針對以上重大議題，推動與改善方向的進程如下：
| 議題 | 評估項目 | 目前推動進程 |
|---|---|---|
| 員工 | 職業安全 | 為提供安全的工作環境，本公司設置安全衛生專責單位，來推動相關業務。 本公司取得ISO 45001 (有效期間至2024/11/02)，藉由相關指引，通過預防與工作有關的傷害和疾病，並透過積極的持續改進職業安全衛生績效，來提供安全健康的工作場所 |
| 社會 | 社會經濟與法令遵循 | 透過建立公司治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 以不同面向的國際標準來達成對環境、與不同產業的標準要求。 |
| 環境 | 環境保護 | 本公司取得ISO 14001(有效期間至2024/11/02)環境管理系統。系統定期由外部查證單位如SGS進行查證，並定期辦理內部稽核及外部審查，以維持系統有效性，持續改善環境保護成效。 |
