功能性委員會
獨立董事
雷振宏 (♂)
主要經(學)歷
- 台北大學會計學研究所 肄業
- 中興法商學院會計學系
- 經清部中小企業財會輔導顧問
- 勤業眾信會計師事務所協理
現職
- 信磊合署會計師事務所會計師
- 宏霆貿易負責人
獨立董事
李慶義 (♂)
主要經(學)歷
- HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA
- Global Brands Group, Chief Restructuring Officer
- Branded Lifestyle Holdings Limited, Director
- Branded Lifestyle Enterprises Limited Taiwan Branch, CEO
- KT Licensing, President / CEO
現職
- 達爾膚生醫科技股份有限公司獨立董事
- Branded Lifestyle Holdings Limited, 董事
- KT Licensing Limited, 董事兼任總經理
- Global Brands Group, Chief Restructuring Officer
獨立董事
邱仁鈿 (♂)
主要經(學)歷
- 美國麻省理工學院博士
- 國立臺灣大學 兼任助理教授
- 經濟部人工智慧發展策略 智慧客服產業專家
- 經濟部政府資料開放諮詢小組 委員
- 國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問
- Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA
現職
- 碩網資訊股份有限公司 總經理
- 株式會社Idrasys 取締役
- ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役
審計委員會主要任務
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選 (解) 任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會委員組成
委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
薪酬委員會主要任務
- 定期檢討組織規程並提出修正建議。
- 定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估標準、長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員會委員組成
委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。本委員會成員之專業資格與獨立性。
