薪酬委員會
委員會成員組成
一、功能性委員會成員組成(至少包括委員姓名)及運作之介紹
- 本公司薪酬委員會，均由專業之三位獨立董事組成，成員介紹如下：
獨立董事
雷振宏 (♂)
主要經(學)歷
- 台北大學會計學研究所 肄業
- 中興法商學院會計學系
- 經清部中小企業財會輔導顧問
- 勤業眾信會計師事務所協理
現職
- 信磊合署會計師事務所會計師
- 宏霆貿易負責人
獨立董事
李慶義 (♂)
主要經(學)歷
- HITOTSUBASHI UNIVERSITY MBA
- Global Brands Group, Chief Restructuring Officer
- Branded Lifestyle Holdings Limited, Director
- Branded Lifestyle Enterprises Limited Taiwan Branch, CEO
- KT Licensing, President / CEO
現職
- 達爾膚生醫科技股份有限公司獨立董事
- Branded Lifestyle Holdings Limited, 董事
- KT Licensing Limited, 董事兼任總經理
- Global Brands Group, Chief Restructuring Officer
獨立董事
邱仁鈿 (♂)
主要經(學)歷
- 美國麻省理工學院博士
- 國立臺灣大學 兼任助理教授
- 經濟部人工智慧發展策略 智慧客服產業專家
- 經濟部政府資料開放諮詢小組 委員
- 國立政治大學金融科技研究中心 產業顧問
- Microsoft AI Developer Advisory Board, Redmond, Washington, USA
現職
- 碩網資訊股份有限公司 總經理
- 株式會社Idrasys 取締役
- ミラクシア エッジテクノロジー株式会社 取締役
※委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
運作介紹
本公司薪酬委員會成員由董事會決議委任之，其人數為3人，目前均由獨立董事擔任。其職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
出席情形統計
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同，最近年度審計委員會開會2次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 雷振宏 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 李慶義 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 邱仁佃 | 2 | 0 | 100% | 無 |
其他應記載事項
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 第一屆第七次 | 1. 擬通過本公司2023 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 照案通過 |
| 2024-01-30 | 第一屆第六次 | 1. 審查本公司2023年度經理人年終績效獎金案 | 照案通過 |
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 第一屆第五次 | 1. 擬通過本公司2022 年度員工酬勞及獨立董事酬勞分派案 2. 審查本公司初次上市現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案 |
照案通過 |
| 2024-01-12 | 第一屆第四次 | 1. 擬通過本公司2022年度經理人年終績效獎金案 | 照案通過 |
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 第一屆第三次 | 1. 擬通過本公司獨立董事邱仁鈿報酬追認案 | 照案通過 |
| 2022-08-16 | 第一屆第二次 | 1. 審查本公司現金增資發行新股授予經理人認股數額分配案 2. 審查本公司經理人薪資報酬案 3. 審查本公司獨立董事薪資報酬案 |
照案通過 |
| 2022-07-12 | 第一屆第一次 | 1. 本公司現行董事(含獨立董事)及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案 2. 審查本公司應提交薪資報酬委員會，進行薪資報酬預審之適用經理人範圍案 3. 審查本公司董事(含獨立董事)及經理人各項薪資報酬案 |
照案通過 |
功能性委員會績效評估執行情形
本公司已完成2023年薪酬委員會績效評估執行情形，並於2024年3月12日董事會報告評估結果。
| 評估週期 | 每年執行一次 |
| 評估期間 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 評估範圍 | 薪資報酬委員會績效評估 |
| 評估方式 | 功能性委員會自評 |
| 評估內容 | 本公司功能性委員會績效評估之衡量項目，涵蓋下列五大構面： 1. 對公司營運之瞭解與建議。 2. 功能性委員會職責認知。 3. 提升功能性委員會決策品質。 4. 功能性委員會組成及成員選任。 5. 內部控制。 |
| 評估結果 | 董事會議事單位於2024年1月30日將績效評估相關自評問卷提供給各董事，並於2024年2月7日回收問卷，經彙整評估結果： 1. 審計委員會及薪資報酬委員會之自評結果為「優」(得分4.81)。 2. 評估結果分別於2024年3月12日召開董事會報告，以作為日後改進之參考。 |
